NOS EXPERTISES
Nos services pour renforcer la gouvernance et la maîtrise des risques
Gouvernance
Nous accompagnons les organisations dans le renforcement de leurs dispositifs de gouvernance et l'amélioration des mécanismes de pilotage et de prise de décision.
- Organisation des fonctions de contrôle (3 lignes de défense)
- Dispositifs de gouvernance et comités
- Clarification des rôles et responsabilités
- Dispositifs de pilotage et reporting risques
Gestion des risques
Nous intervenons dans la cartographie, le pilotage et la maîtrise des risques pour renforcer la résilience organisationnelle.
- Cartographie des risques (opérationnels, réglementaires et stratégiques)
- Dispositifs de gestion du risque opérationnel
- Gestion des incidents et pertes opérationnelles
- Dispositifs de prévention de la fraude interne et externe
- Mise en place d'indicateurs KRI / KPI
- Dispositifs de résilience organisationnelle
Contrôle interne
Nous aidons nos clients à structurer et fiabiliser leurs dispositifs de contrôle interne et à accompagner les missions d'audit.
- Structuration des dispositifs de contrôle interne
- Formalisation des référentiels de contrôle
- Mise en place de contrôles permanents
- Fiabilisation et sécurisation des processus
- Accompagnement des missions d'audit interne
Conformité
Nous accompagnons la mise en place et l'amélioration des programmes de conformité (criminalité financière et conformité réglementaire).
Criminalité financière
- Dispositifs KYC
- Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT)
- Dispositifs de sanctions internationales et embargos
- Lutte contre la corruption
- Dispositifs de filtrage et surveillance des transactions
Conformité réglementaire
- Éthique professionnelle et conflits d'intérêts
- Protection des données à caractère personnel
- Protection des intérêts de la clientèle
- Transparence fiscale (FATCA / CRS)
- Dispositifs de conformité réglementaire sectorielle
Formation
Nous concevons et animons des formations pratiques et ciblées pour développer les compétences des équipes sur les thématiques de gouvernance, risques, contrôle interne et conformité.
- Formations sur mesure
- Gouvernance, risques et conformité
- Montée en compétence des équipes
- Animation et cas pratiques
Risque crédit et aide à la décision
Nous accompagnons les établissements dans la structuration de leurs dispositifs de risque crédit, des politiques d'octroi aux systèmes d'aide à la décision et au pilotage de la performance.
- Politiques d'octroi de crédit
- Systèmes experts de décision crédit
- Modèles de scoring
- Outils d'aide à la décision
- Pilotage du risque et suivi de la performance
- Provisionnement IFRS / Social
Parlons de votre projet.