Formation intra-entreprise · Maroc
Trade finance et risques documentaires
Durée indicative : 2 à 3 jours
Contenu de la formation
Crédits documentaires et garanties internationales, contrôle des documents, points de rupture opérationnels, indicateurs de blanchiment par le commerce (TBML), sur-facturation et fausse déclaration de marchandises.
Demander le programme détaillé- Durée indicative
- 2 à 3 jours
- Public concerné
- trade finance, conformité, audit, commerce international
- Format
- Intra-entreprise, présentiel ou distanciel synchrone
- Langues
- Français, arabe, anglais
Référentiels abordés
- UCP 600
- ISBP 821 (2023)
- URDG 758
- Incoterms 2020
- indicateurs TBML du GAFI
Adapté à vos équipes
Le contenu, la durée et les modalités sont convenus avant la session, selon les fonctions des participants, leur niveau de départ et leur environnement de travail.
Groupes de 6 à 15 participants. Une attestation de participation et une évaluation des acquis sont fournies, et non une certification professionnelle.
From A to Z est fondée par Mohammed Qassimi, consultant senior en gouvernance, risques et conformité, fort de plus de 16 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier.
Autres domaines de formation
2 jours
Sanctions internationales et embargos2 jours
Sécurité financière — LCB-FT et KYC2 jours
Contrôle interne