Formation intra-entreprise · Maroc
Sécurité financière — LCB-FT et KYC
Durée indicative : 2 jours
Contenu de la formation
Approche par les risques, classification de la clientèle, diligences CDD et EDD, personnes politiquement exposées, filtrage et traitement des alertes, déclaration de soupçon.
Demander le programme détaillé- Durée indicative
- 2 jours
- Public concerné
- conformité, réseau, back-office, audit interne
- Format
- Intra-entreprise, présentiel ou distanciel synchrone
- Langues
- Français, arabe, anglais
Référentiels abordés
- 40 Recommandations du GAFI
- loi 43-05
- circulaires Bank Al-Maghrib
- instructions de l'ANRF
- principes Wolfsberg
Adapté à vos équipes
Le contenu, la durée et les modalités sont convenus avant la session, selon les fonctions des participants, leur niveau de départ et leur environnement de travail.
Groupes de 6 à 15 participants. Une attestation de participation et une évaluation des acquis sont fournies, et non une certification professionnelle.
From A to Z est fondée par Mohammed Qassimi, consultant senior en gouvernance, risques et conformité, fort de plus de 16 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier.
Diplômes & certifications
- Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)ACAMS
- Project Management Professional (PMP)®Project Management Institute
- Licence en droit privéUniversité Hassan II de Casablanca
- Cycle ingénieur, option MIAGEEMSI Rabat
- Diplôme de l'ITB
Autres domaines de formation
2 jours
Sanctions internationales et embargos2 à 3 jours
Trade finance et risques documentaires1 à 2 jours
Gouvernance et dispositifs de conformité