Formation intra-entreprise · Maroc
Sanctions internationales et embargos
Durée indicative : 2 jours
Contenu de la formation
Architecture des régimes ONU, UE et OFAC, portée extraterritoriale, règle des 50 %, dispositifs de filtrage et réduction des faux positifs, biens à double usage, détection des schémas de contournement.
Demander le programme détaillé- Durée indicative
- 2 jours
- Public concerné
- conformité, sécurité financière, trade finance, flux internationaux
- Format
- Intra-entreprise, présentiel ou distanciel synchrone
- Langues
- Français, arabe, anglais
Référentiels abordés
- listes ONU/UE/OFAC
- lignes directrices Wolfsberg sur le filtrage
Adapté à vos équipes
Le contenu, la durée et les modalités sont convenus avant la session, selon les fonctions des participants, leur niveau de départ et leur environnement de travail.
Groupes de 6 à 15 participants. Une attestation de participation et une évaluation des acquis sont fournies, et non une certification professionnelle.
From A to Z est fondée par Mohammed Qassimi, consultant senior en gouvernance, risques et conformité, fort de plus de 16 ans d'expérience dans le secteur bancaire et financier.
Autres domaines de formation
2 jours
Sécurité financière — LCB-FT et KYC2 à 3 jours
Trade finance et risques documentaires1 à 2 jours
Gouvernance et dispositifs de conformité